СКРИН Обучение


Архив новостей


25.04.2018
Вносятся изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ


Опубликованы Федеральные законы, вносящие изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

  1. Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
    Вступает в силу 04.05.2018г.
  2. Федеральный закон от 23.04.2018 № 106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
    Вступает в силу 01.06.2018г.
  3. Федеральный закон от 23.04.2018 № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения».
    Вступает в силу по истечении 90 дней со дня официального опубликования — 23.07.2018г.



20.04.2018
Вступил в силу Федеральный закон от 18.04.2018 N 69-ФЗ


18 апреля 2018 года опубликован и вступил в силу Федеральный закон от 18.04.2018 N 69-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Законом из субъектов 115-ФЗ исключены НПФ в части деятельности по ОПС. с 18 апреля 2018 года требования Закона о ПОД/ФТ распространяются на НПФ только в части их деятельности по негосударственному пенсионному страхованию.



19.04.2018
Изменения в Положение Банка России №445-П


На сайте Банка России опубликованы изменения в Положение Банка России №445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменен порядок уведомления Банка России о назначении/освобождении Ответственного сотрудника.
Изменения вступают в силу 27.04.2018.



29.03.2018
Изменения в Федеральном законе от 07.08.2001 №115-ФЗ


30.03.2018 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения внесены Федеральным законом от 29.12.2017 №470-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Устанавливается механизм работы Организаций по отказам.



28.03.2018
Новое Положение Банка России


На сайте Банка России опубликовано Положение Банка России «О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания)».

Положение вступает в силу со 2 апреля 2018г.

Положением, в том числе, устанавливается порядок направления Банком России предписаний в связи с несоответствием Ответственного сотрудника квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

 



26.03.2018
График семинаров на 2 квартал 2018 года


Уважаемые клиенты!

Сформирован план-график семинаров в целях ПОД/ФТ на второй квартал 2018 года.

С Расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://center.skrin.ru/ 



22.03.2018
Новые возможности СКРИН ПОД/ФТ (Проверка по санкционным спискам)


В сервисе СКРИН "ПОД/ФТ Юридические лица" появилась возможность проверки юридических и физических лиц по санкционным спискам.
Актуальность проверки юридических и физических лиц на предмет включения этих лиц в санкционные списки обусловлена возможностью применения со стороны некоторых государств ограничительных мер в отношении лиц, сотрудничающих с лицами, включенными в санкционные списки.
В сервисе проверки содержатся сведения о лицах, включенные в санкционные списки США, Европейского союза.


Источник информации: открытые информационные ресурсы иностранных государственных органов.
Ежедневное обновление информации.
Информация доступна в тарифном плане "СКРИН ПОД/ФТ Расширенный".



21.03.2018
Указание Банка России от 25.12.2017 № 4662-У


На сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 25.12.2017 № 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления банка россии о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации».

Указанием установлены квалификационные требования и требования к деловой репутации Ответственных сотрудников соответствующих НФО, а также форма уведомления о назначении на должность (об освобождении от должности) Ответственного сотрудника или лица, исполняющего обязанности Ответственного сотрудника, порядок оценки Банком России соответствия Ответственного сотрудника квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Указание вступает в силу 30 марта 2018 года.

Управляющим компаниям, НПФ, страховым компаниям, микрофинансовым компаниям необходимо провести обучение и внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ.



06.02.2018
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.01.2018


Опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.01.2018 «О механизме реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций и отказе в заключении договора банковского счета (вклада)». 



30.01.2018
Приказы и сообщения Федеральной службы по финансовому мониторингу


  • Опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.11.2017 №373 "Об утверждении образца запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6-1 Федерального закона от 7 августа 2001г. №115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе" (Зарегистрирован 24.01.2018 № 49757).
  • Опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.11.2017 № 372 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрирован 25.01.2018 № 49776).
  • Опубликовано Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 января 2018г. «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу».
  • Опубликовано Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 января 2018г. «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу».


17.01.2018
Соглашение с МУМЦФМ


Уважаемые клиенты!

09.01.2018 года ООО РА "СКРИН" заключено соглашение о сотрудничестве № 101-2018 от 09.01.2018 с автономной некоммерческой организацией «Международный Учебно-методический центр финансового Мониторинга» при Росфинмониторинге на проведение обучения в сфере ПОД/ФТ. В 2018 году ООО РА "СКРИН" проводит обучение в форме вебинаров и выездных мероприятий для организаций поднадзорных Банку России и Росфинмониторингу.



09.01.2018
Вносятся изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ


1. Опубликован Федеральный закон от 29.12.2017 №470-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Которым вносятся изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменения в 115-ФЗ вступают в силу по истечение 90 дней после дня официального опубликования (30.03.2018).

2. Опубликован Федеральный закон от 31.12.2017 №482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Которым вносятся изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменения в 115-ФЗ вступают в силу по истечение 180 дней после дня официального опубликования (с 30.06.2018).

 



28.12.2017
График семинаров на 1 квартал 2018 года


Уважаемые клиенты!

Сформирован план-график семинаров в целях ПОД/ФТ на первый квартал 2018 года.

С Расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://center.skrin.ru/Home/Site/61/1/0



14.12.2017
Информационное письмо от 12 декабря 2017 года №53


12 декабря 2017 года Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала Информационное письмо №53 «О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами».

В методических рекомендациях Росфинмониторинга компания СКРИН указывается в качестве одного из информационных источников.

Ознакомиться с письмом можно по ссылке http://www.fedsfm.ru/news/2891 



29.11.2017
Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2017 г. № 1439


Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2017 г. № 1439
“О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы”

Постановление вносит изменения в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 5, ст. 509).



23.11.2017
15 декабря семинар по раскрытию информации


Раскрытие информации - важная обязанность акционерного общества.

АО СКРИН 15 декабря приглашает на семинар "Раскрытие информации в соответствии с действующим Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг"

Начало в 10:00

Записаться. 

Коротко о СКРИН:

Система комплексного раскрытия информации и новостей - СКРИН основана в 1999 году  Национальной ассоциацией участников фондового рынка - НАУФОР с целью создания общедоступного механизма раскрытия информации о российских предприятиях.

В 2000 году  система СКРИН была зарегистрирована, как электронное СМИ (Свидетельство о регистрации ЭЛ №77-4035 от 04.08.2000).

С 2007 года  СКРИН является организацией, уполномоченной ФСФР России на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

23 сентября 2015 года Банком России принято решение об аккредитации АО «СКРИН» на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.   

ВНИМАНИЕ! Клиенты компании АО"СКРИН" могут воспользоваться услугой БЕСПЛАТНО 



23.11.2017
18.11.2017 года вступило в силу Указание Банка России №4568-У от 05.10.2017г


18.11.2017 года вступило в силу Указание Банка России №4568-У от 05.10.2017г«О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В программу идентификации ПВК внесен пункт: «Некредитная финансовая организация в анкете (досье) клиента фиксирует как информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), представленные клиентом (представителем клиента), так и информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента, установленные некредитной финансовой организацией по результатам анализа совокупности имеющихся у некредитной финансовой организации документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации».



03.08.2017
30.07.2017 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 №267-ФЗ


30.07.2017 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 №267-ФЗ "«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»".

В Закон №115-ФЗ внесены изменения. 



01.08.2017
Постановление Правительства РФ от 31 июля 2017 г. N 913


Постановление Правительства РФ от 31 июля 2017 г. N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти"

Постановление определяет правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти.



28.06.2017
Методические рекомендации №13-МР Банка России


27 июня 2017 года Банком России выпущены Методические рекомендации №13-МР "Об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц" (далее - Методические рекомендации), в соответствии с которыми при реализации мер по выявлению ПДЛ следует анализировать информацию, размещаемую органами государственной власти на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В методических рекомендациях Банком России компания СКРИН указывается в качестве одного из информационных источников.

Ознакомиться с текстом рекомендаций можно в Вестнике Банка России № 55



26.01.2017
Соглашение с МУМЦФМ


Уважаемые клиенты!

09.01.2017 года ООО РА "СКРИН" заключено соглашение о сотрудничестве № 001-2017 от 09.01.2017 с автономной некоммерческой организацией «Международный Учебно-методический центр финансового Мониторинга» при Росфинмониторинге на проведение обучения в сфере ПОД/ФТ. В 2017 году ООО РА "СКРИН" проводит обучение в форме очных семинаров, вебинаров и выездных мероприятий для организаций поднадзорных Банку России и Росфинмониторингу.



09.01.2017
21.12.2016 года вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ


21.12.2016 года вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

В Закон № 115-ФЗ добавлена новая статья 6.1 «Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах»