28 апреля 2009 года вступила в законную силу ТИПОВАЯ ПРОГРАММА целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (разработана в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. № 256) |