Новости
| 12.05.2025 | Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ 18 апреля 2025 на сайте Банка Росси ... |
| 07.05.2025 | Опубликован проект Положения Банка России о требованиях к правилам внутреннего контроля для кред ... |
| Перейти в раздел | |
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Целевой инструктаж
- Целевой (внеплановый) инструктаж
- Повышение уровня знаний
- Повышение квалификации (плановый инструктаж)
- Разработка и аудит Правил внутреннего контроля
Семинары по проверке контрагентов
- В целях ПОД/ФТ
- Kонсультирование в сфере ПОД/ФТ на английском языке
Семинары для Акционерных обществ
- Семинары для акционерных обществ
- Консультационные услуги для Акционерных обществ
Формы обучения
- Очная
- Очно-заочная
- Заочная, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
Ближайшие мероприятия
| Дата и время | Тема | Стоимость | Содержание мероприятия | |
|---|---|---|---|---|
|
Ср 14.05.2025 13.00 - 13.30 |
Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН КОНТРАГЕНТ для действующих подписчиков | онлайн Бесплатно | Записаться | |
|
Пн 19.05.2025 10.00 - 12.00 |
Идентификация в МФО по требованиям Положения Банка России №444-П | онлайн Бесплатно | Записаться | |
|
Чт 22.05.2025 10.00 - 15.00 |
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России) | онлайн 4 000 руб. + НДС. | Записаться | |
|
Ср 18.06.2025 10.00 - 15.00 |
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу) | онлайн 4 000 руб. + НДС. | Записаться | |
|
Чт 26.06.2025 10.00 - 15.00 |
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России) | онлайн 4 000 руб. + НДС. | Записаться | |
|
Пт 27.06.2025 10.00 - 14.00 |
Актуальные требования по раскрытию информации акционерными обществами | онлайн 4 000 руб. + НДС. | Записаться |
Дистанционное обучение
| Тема обучения | Цена |
|---|